„Administratoru kriminÄlprocesa†pamatÄ â€“ divu Ärzonas firmu sÅ«dzÄ«bas un aizdomas par darÄ«jumiem „bez Å¡Ä·ietama ekonomiskÄ mÄ“rÄ·aâ€
PIETIEK · 13.06.2017. · Komentāri (24)Divu Ärzonas firmu – Trasta komercbankas kreditoru sÅ«dzÄ«bas, uz kurÄm balstÄ«ti vairÄki NoziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄcijas novÄ“ršanas dienesta ziņojumi, kÄ arÄ« Valsts policijas EkonomiskÄs noziedzÄ«bas apkarošanas pÄrvaldes darbiniekiem „radušÄs pamatotas aizdomas”, ka ir tikuši noslÄ“gti darÄ«jumi „bez šÄ·ietama ekonomiskÄ vai nepÄrprotamÄ tiesiskÄ mÄ“rÄ·a”, - šÄda, kÄ rÄda Pietiek rÄ«cÄ«bÄ nonÄkušie izmeklÄ“šanas dokumenti, ir aizvadÄ«tajÄ nedÄ“Ä¼Ä plašu ievÄ“rÄ«bu guvušÄ „administratoru kriminÄlprocesa” bÅ«tÄ«ba. KÄ jau minÄ“ts, no ÄetrÄm aizturÄ“tajÄm personÄm viena – finansists Jorens Raitums – jau ir atbrÄ«vota.
Pietiek rÄ«cÄ«bÄ esošie izmeklÄ“šanas dokumenti rÄda, ka kriminÄlprocesa pamatÄ ir Ärzonas kompÄniju Fairwood Import LLP un Ergo Tec LLP sÅ«dzÄ«bas par to, ka lÄ«dzekļi, kas tÄm pienÄkoties kÄ likvidÄ“jamÄs Trasta komercbankas kreditoriem, esot izmaksÄti „trešajÄm ar klientiem nesaistÄ«tÄm personÄm”.
KÄ šÄdi maksÄjumi sÅ«dzÄ«bÄs ir minÄ“ti divi. 27 308 eiro un 493 998 dolÄrus, kas pienÄkoties Ergo Tec LLP, Trasta komercbankas likvidators IlmÄrs KrÅ«ms pÄ“rn iemaksÄjis SIA AlunÄna biroji kontÄ, kÄ maksÄjuma mÄ“rÄ·i norÄdot „daļējs nodrošinÄjums kreditora prasÄ«jumÄ likvidÄcijas procesÄ”.
ArÄ« 303 998 dolÄrus, kas pienÄkoties Fairwood Import LLP, KrÅ«ms iemaksÄjis šÄ«s pašas SIA kontÄ ar tÄdu pašu maksÄjuma mÄ“rÄ·i. SavukÄrt pÄ“c tam SIA AlunÄna biroji kontÄ esošie finanšu lÄ«dzekļi debetÄ“ti vairÄkÄm personÄm, kuru vidÅ« atkal bijusi jau pieminÄ“tÄ Fairwood Import LLP.
KÄ zinÄms Pietiek, šie personai no malas grÅ«ti izprotamie darÄ«jumi bijuši saistÄ«ti ar nekustamÄ Ä«pašuma RÄ«gÄ, Jura AlunÄna ielÄ 2 Ä«pašnieku maiņu, kas savukÄrt bijusi saistÄ«ta ar nepieciešamÄ«bu to atbrÄ«vot no apgrÅ«tinÄjumiem, lai darÄ«jums varÄ“tu notikt.
SavukÄrt NoziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄcijas novÄ“ršanas dienests saistÄ«bÄ ar šo naudas plÅ«smu un saņemtajÄm sÅ«dzÄ«bÄm sastÄdÄ«jis un Ekonomisko noziegumu apkarošanas pÄrvaldei (ENAP) nosÅ«tÄ«jis vismaz septiņus ziņojumus „par iespÄ“jamÄm prettiesiskÄm darbÄ«bÄm likvidÄ“jamÄs AS Trasta komercbanka likvidÄcijas procesÄ”.
ENAP no šiem ziņojumos izklÄstÄ«tajiem faktiem ir radušÄs „pamatotas aizdomas”, ka tikuši noslÄ“gti darÄ«jumi „bez šÄ·ietama ekonomiskÄ vai nepÄrprotamÄ tiesiskÄ mÄ“rÄ·a” un ka faktiski esot tikušas veiktas „izmaksas virs valstÄ« noteiktÄ garantÄ“tÄ minimuma tikai tiem atsevišÄ·iem kreditoriem, kas piekrituši saņemt naudu ar likvidatora saistÄ«tu starpnieku palÄ«dzÄ«bu”.
SaskaÅ†Ä ar šÄ«m aizdomÄm „likvidÄ“jamÄs AS Trasta komercbanka likvidators IlmÄrs KrÅ«ms kopÄ ar MÄri SprÅ«du izmantojot starpniekus Jorenu Raitumu, Guntaru S., MÄrtiņu K. un citas pašreiz nenoskaidrotas personas, visticamÄk veica prettiesiskas darbÄ«bas KriminÄllikuma 183.panta otrajÄ daÄ¼Ä un 195.panta trešajÄ daÄ¼Ä paredzÄ“tÄ noziedzÄ«gÄ nodarÄ«juma sastÄva pazÄ«mÄ“m”.
Tas nozÄ«mÄ“, ka aprakstÄ«tajos darÄ«jumos „bez šÄ·ietama ekonomiskÄ vai nepÄrprotamÄ tiesiskÄ mÄ“rÄ·a” ENAP izmeklÄ“tÄji ir saskatÄ«juši ne tikai noziedzÄ«gi iegÅ«tu finanšu lÄ«dzekļu vai citas mantas legalizÄ“šanu, ja tÄ izdarÄ«tas lielÄ apmÄ“rÄ vai ja tÄs izdarÄ«jusi organizÄ“ta grupa, bet arÄ« „izspiešanu, ja to izdarÄ«jusi personu grupa pÄ“c iepriekšÄ“jas vienošanÄs”.
KÄ izriet no Pietiek rÄ«cÄ«bÄ esošajiem dokumentiem, ar šÄdu pamatojumu aizvadÄ«tÄs trešdienas vakarÄ ir bijis pietiekami, lai OrganizÄ“tÄs noziedzÄ«bas un citu nozaru specializÄ“tÄs prokuratÅ«ras prokurors Uldis Cinkmanis dotu nepieciešamo piekrišanu kriminÄlprocesuÄlo darbÄ«bu, tostarp arÄ« kratÄ«šanu veikšanai, bet tiesa divas dienas vÄ“lÄk piekristu visu Äetru aizturÄ“to apcietinÄšanai. Tiesa, kÄ minÄ“ts, jau vakar viens no apcietinÄtajiem – Jorens Raitums ir paklusÄm atbrÄ«vots.
KÄ rÄda zemesgrÄmatas dati, kopš 2015. gada 13. marta Ä«pašums J. AlunÄna ielÄ 2 pieder AS ReÄ£ionÄlÄ investÄ«ciju banka, kas to iegÄdÄjusies par 14,7 miljoniem eiro. Neviena no ENAP izmeklÄ“šanas dokumentos minÄ“tajÄm Ärzonas firmÄm saistÄ«bÄ ar šo Ä«pašumu attiecÄ«gajÄ zemesgrÄmatu nodalÄ«jumÄ nav minÄ“ta.
Ne Valsts policijas, ne ENAP vadÄ«ba nekÄdus komentÄrus saistÄ«bÄ ar šo kriminÄlprocesu (vai pat vairÄkiem, jo šÄ« kriminÄlprocesa dokumentos apcietinÄtais maksÄtnespÄ“jas administrators Nauris Durevskis nav pat pieminÄ“ts) nav sniegusi. TÄpat jau kopš otrdienas priekšpusdienas Valsts policijas vadÄ«ba gatavo komentÄru par Raituma atbrÄ«vošanu no apcietinÄjumu, taÄu arÄ« tas joprojÄm nav sagatavots.