FKTK danco pÄ“c ASV stabules, bet par piedalÄ«Å¡anos PVN shÄ“mÄs bezspÄ“cÄ«ga
Pietiek lasÄ«tÄjs · 15.07.2017. · Komentāri (11)KamÄ“r banku uzraudze - Finanšu un kapitÄla tirgus komisija (FKTK) ir Äakla ASV pieprasÄ«to sodu uzlicÄ“ja par mÅ«su banku iejaukšanu starptautiskÄs noziedzÄ«gÄs shÄ“mÄs, pašu mÄjÄs notiekošo noziedzÄ«go iesaistÄ«šanos pievienotÄs vÄ“rtÄ«bas nodokļa (PVN) karuseļos FKTK izliekas nemanÄm un visu atbildÄ«bu veļ uz Valsts ieņēmumu dienestu (VID).
TurklÄt laikÄ, kad Latvijas bankas tika izmantotas ar Ziemeļkoreju saistÄ«to darÄ«jumu finansÄ“šanÄ, FKTK nebija sniegusi nekÄdas rekomendÄcijas vai norÄdes bankÄm, kÄ tÄm jÄrÄ«kojas tÄdos gadÄ«jumos.
FKTK vairÄkkÄrt nÄkusi klajÄ ar skaļiem paziņojumiem un iespaidÄ«giem naudas sodiem Latvijas bankÄm, kuras darbojas tÄ dÄ“vÄ“tajÄ nerezidentu segmentÄ, par nepietiekamu klientu darÄ«jumu uzraudzÄ«bu un iespÄ“jamu iesaisti netÄ«rÄs naudas atmazgÄšanÄ un terorisma finansÄ“šanÄ.
Nule sodÄ«tas trÄ«s bankas, kuras Ziemeļkoreja izmantojusi, lai apietu pret to noteiktÄs starptautiskÄs sankcijas. Lai gan naudas Ä·Ä“dÄ“ Latvijas bankas atradušÄs gana tÄlu no šÄ«s komunistiskÄs valsts un naudas pÄrskaitÄ«jumi veikti nevis uz šo valsti, bet gan ofšoriem, tomÄ“r FKTK vadÄ«tÄjs PÄ“ters Putniņš visÄm trim kredÄ«tiestÄdÄ“m veltÄ«ja skarbus vÄrdus, atzÄ«stot, ka FKTK ir vÄ«lusies un neapmierinÄta ar kontroles sistÄ“mu bankÄs un tÄs pacietÄ«bas lÄ«menis pamazÄm tiek izsmelts.
TajÄ pašÄ laikÄ FKTK nav sodÄ«jusi nevienu banku par iesaistÄ«šanos PVN karuseļos, kuros regulÄri tiek ierautas vietÄ“jÄ tirgÅ« strÄdÄjošÄs tÄ dÄ“vÄ“tÄs rezidentu bankas.
VairÄkkÄrt ziņots par to, ka uzņēmumi, kas pieÄ·erti PVN shÄ“mÄs, izmantojuši gan Swedbank, gan SEB banku, gan citas ar vietÄ“jiem klientiem strÄdÄjošÄs kredÄ«tiestÄdes. Putniņš gan tiešu atbildi par panÄkumiem saistÄ«bÄ ar PVN karuseļu apturÄ“šanu un tajÄ iesaistÄ«to banku sodÄ«šanu nesniedz. Vien norÄda, ka tÄ galvenokÄrt esot Valsts ieņēmumu dienesta atbildÄ«ba, jo saistÄ«ta ar nodokļiem.
TomÄ“r viņš arÄ« nenoliedz, ka tieši bankÄs var pamanÄ«t aizdomÄ«gus darÄ«jumus, kuru gala rezultÄtÄ notiek izvairÄ«šanÄs no nodokļu nomaksas. KamÄ“r par darÄ«jumiem ar nerezidentiem FKTK prasa Ä«pašu un nepÄrtrauktu modrÄ«bu, liekot bankÄm apšaubÄ«t teju ikkatru darÄ«jumu, tikmÄ“r vietÄ“jos PVN “karuselistus” uzmanÄ«t un nodot tiesÄ«bsargÄjošÄm iestÄdÄ“m un banku uzraugam FKTK neliek.
TurklÄt Putniņa teiktais vedina domÄt, ka FKTK pats vispÄr nav spÄ“jÄ«gs atklÄt nevienu aizdomÄ«gu darÄ«jumu vai bankas neuzmanÄ«bu attiecÄ«bÄ pret klientu darÄ«jumiem, jo arÄ« trÄ«s banku – ReÄ£ionÄlÄs investÄ«ciju bankas, Baltikuma un PrivatBank - sodÄ«šana notikusi pÄ“c ASV prasÄ«bas un sadarbÄ«bÄ ar ASV FederÄlo izmeklÄ“šanas biroju.
TÄpat Putniņam nav skaidras atbildes par to, kÄdēļ LatvijÄ tiek piemÄ“roti sodi par ASV sankciju neievÄ“rošanu, jo tieši pÄ“c šÄ«s valsts prasÄ«bas bankas sodÄ«tas. Lai attaisnotu “kalpošanu ASV interesÄ“m”, Putniņš piesauc, ka pÄrkÄptas arÄ« Eiropas SavienÄ«bas un ANO sankcijas, gan konkrÄ“ti neminot, kÄdas un kad tÄdas pieņemtas.
Viņš gan nekavÄ“jas uzsvÄ“rt, ka Latvijas kredÄ«tiestÄdÄ“m ir sadarbÄ«bas lÄ«gumi ar ASV bankÄm, ar kurÄm noslÄ“gtie sadarbÄ«bas lÄ«gumi paredz, ka arÄ« Latvijas kredÄ«tiestÄdes ievÄ“ros ASV regulÄ“jumu attiecÄ«bÄ par naudas atmazgÄšanu un terorisma finansÄ“šanu, vienlaikus gan nenoliedzot, ka šo lÄ«guma punktu neievÄ“rošana var radÄ«t vien civiltiesiskas sekas, nevis banku uzrauga uzliktu sodu vai kriminÄlatbildÄ«bu, ar kÄdu viņš baida visas trÄ«s nule sodÄ«tÄs bankas.