Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Baltic International Bank  un Trasta komercbankas kontos nonākuši fiktīvos darījumos no Ukrainas Delta Bank aizplūdušie līdzekļi, kurus kredītiestādei refinansēšanai piešķīrusi Ukrainas Nacionālā banka, ziņo portāls Economics.unian.net. Latvijas bankas atsakās sniegt ziņas par klientiem, taču apgalvo, ka par šiem darījumiem nekādus pieprasījumus no tiesībsargājošām iestādēm nemaz neesot saņēmušas.

Ukrainā sākta pārbaude par Delta Bank darījumiem, tajā skaitā naudas pārskaitīšanu uz divām Latvijas bankām. Pārbaude notiek kriminālizmeklēšanas ietvaros par Nacionālās bankas piešķirto refinansēšanas līdzekļu aptuveni desmit miljardu grivnu (4,2 miljonu eiro) apmērā piesavināšanos.

Naudas pārskaitījumus uz Latvijas bankām, kā arī Amsterdam Trade Bank NV, veikušas kompānijas, kuru vadītāji ir arī bankas darbinieki.  Ukrainas tiesībsargājošās iestādes secinājušas, ka šiem darījumiem ir fiktīvu darījumu un krāpšanas pazīmes.

Baltic International Bank komunikāciju un mārketinga departamenta vadītāja Antra Laumane, taujāta par bankas komentāru saistībā ar šo Ukrainā veikto izmeklēšanu, norāda, ka banka kā  licencēta kredītiestāde darbojas atbilstoši likumam un augstiem profesionālās darbības standartiem, tajā skaitā, attiecībā arī uz konfidenciālas informācijas neizpaušanu.

„Līdz ar to banka nevar sniegt ziņas par klientu darījumu tiesisko attiecību esamību vai neesamību,” norāda Laumane, vienlaikus uzsverot, ka banka veic tikai tos darījumus, kam ir  atbilstošs likumīgais pamats.

Tāpat uz liegumu paust ziņas par klientiem atsaucas Trasta komercbankas sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve  Elīna Bikuļča: „Ņemot vērā, ka banka ir īpaša tiesiska regulējuma objekts, un šī regulējuma normas nosaka kārtību, kādā tiek atklāta konfidenciāla informācija, kā arī stingri ierobežo personu loku, kam ir tiesības pieprasīt šādu informāciju, bankai nav tiesību apspriest nekādas bankas transakcijas ar personām, kas nav iekļautas ar likumu noteikto personu sarakstā. Diemžēl, līdz ar to mēs neesam tiesīgi sniegt jebkuru citu informāciju par konkrētiem darījumiem.”

Vienlaikus banka piebilst, ka pašlaik neesot saņēmusi nekādu pieprasījumu no tiesībsargājošām institūcijām saistībā ar Ukrainā veikto izmeklēšanu par pārskaitījumiem no Delta Bank.

Trasta komercbanka arī uzsver, tajā darbojas iekšējās kontroles sistēma, kas nosaka skaidrus aizdomīgu darījumu kritērijus, kurus identificējot, banka likumā noteiktajā kārtībā gan iesniedz ziņojumu kompetentajām iestādēm, gan piemēro iekšējos pasākumus, lai novērstu mēģinājumus izmantot banku noziedzīgiem mērķiem. Banka regulāri veicot darbinieku apmācību, lai nodrošinātu tiem nepieciešamās zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumos.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) vēl nav sniegusi atbildi uz Pietiek jautājumu, vai saistībā ar izmeklēšanu Delta Bank lietā ir saņemti kādi pieprasījumi no tiesībsargājošām iestādēm un vai FKTK ir bijušas aizdomas, ka divas Latvijas bankas piedalījušās naudas izkrāpšanā.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...