Iesaki rakstu:

JÅ«nijā aizturÄ“tais un pÄ“c tam ar tiesas lÄ“mumu apcietinātais maksātnespÄ“jas administrators Nauris Durevskis no apcietinājuma ir atbrÄ«vots jau pirms trim nedēļām, iemaksājot 25 tÅ«kstošu eiro drošÄ«bas naudu. LÄ«dz ar to no trim aizturÄ“tajiem maksātnespÄ“jas administratoriem apcietinājumā ir palicis tikai Māris SprÅ«ds.

Kā jau ziņots, no četriem jÅ«nijā aizturÄ“tajiem gandrÄ«z nekavÄ“joties tika atbrÄ«vots finansists Jorens Raitums, savukārt nākamais bija nu jau bijušais Trasta komercbankas administrators Ilmārs KrÅ«ms, - pÄ“c neoficiālām ziņām, viņš bija nolÄ“mis sadarboties ar izmeklÄ“šanu, un tas tika ņemts vÄ“rā, lemjot par atbrÄ«vošanu. Savukārt pirms trim nedēļā, 11. oktobrÄ« bez skaļākas publicitātes no apcietinājuma atbrÄ«vots arÄ« Durevskis, - viņa lieta jau ir nodota prokuratÅ«rai kriminālvajāšanas sākšanai.

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde joprojām nav sniegusi plašÄku informāciju par triju maksātnespÄ“jas administratoru un finansista aizturÄ“šanu, taču tiek uzskatÄ«ts, ka aizturÄ“šanas notikušas divu dažādu lietu ietvaros. Tiesa, visas aizturÄ“tās personas ir savā veidā saistÄ«tas – piemÄ“ram, KrÅ«ms kā zvÄ“rināts advokāts šÄ gada sākumā ir ticis nozÄ«mÄ“ts par Durevska kā advokāta palÄ«ga oficiālo patronu.

Pietiek jau vasarā publicÄ“ja izmeklÄ“šanas dokumentus, no kuriem izrietÄ“ja, ka „administratoru kriminālprocesa” pamatā varÄ“tu bÅ«t divu ārzonas firmu – Trasta komercbankas kreditoru sÅ«dzÄ«bas, uz kurām balstÄ«ti vairāki NoziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizācijas novÄ“ršanas dienesta ziņojumi, kā arÄ« Valsts policijas Ekonomiskās noziedzÄ«bas apkarošanas pārvaldes darbiniekiem „radušÄs pamatotas aizdomas”, ka ir tikuši noslÄ“gti darÄ«jumi „bez šÄ·ietama ekonomiskā vai nepārprotamā tiesiskā mÄ“rÄ·a”.

Šie dokumenti rādÄ«ja, ka kriminālprocesa pamatā ir ārzonas kompāniju Fairwood Import LLP un Ergo Tec LLPsÅ«dzÄ«bas par to, ka lÄ«dzekļi, kas tām pienākoties kā likvidÄ“jamās Trasta komercbankaskreditoriem, esot izmaksāti „trešajām ar klientiem nesaistÄ«tām personām”.

Kā šÄdi maksājumi sÅ«dzÄ«bās ir minÄ“ti divi. 27 308 eiro un 493 998 dolārus, kas pienākoties Ergo Tec LLP, Trasta komercbankas likvidators Ilmārs KrÅ«ms pÄ“rn iemaksājis SIA Alunāna biroji kontā, kā maksājuma mÄ“rÄ·i norādot „daļējs nodrošinājums kreditora prasÄ«jumā likvidācijas procesā”.

ArÄ« 303 998 dolārus, kas pienākoties Fairwood Import LLP, KrÅ«ms iemaksājis šÄ«s pašas SIA kontā ar tādu pašu maksājuma mÄ“rÄ·i. Savukārt pÄ“c tam SIA Alunāna biroji kontā esošie finanšu lÄ«dzekļi debetÄ“ti vairākām personām, kuru vidÅ« atkal bijusi jau pieminÄ“tā Fairwood Import LLP.

Kā zināms Pietiek, šie personai no malas grÅ«ti izprotamie darÄ«jumi bijuši saistÄ«ti ar nekustamā Ä«pašuma RÄ«gā, Jura Alunāna ielā 2 Ä«pašnieku maiņu, kas savukārt bijusi saistÄ«ta ar nepieciešamÄ«bu to atbrÄ«vot no apgrÅ«tinājumiem, lai darÄ«jums varÄ“tu notikt.

Savukārt NoziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizācijas novÄ“ršanas dienests saistÄ«bā ar šo naudas plÅ«smu un saņemtajām sÅ«dzÄ«bām sastādÄ«jis un Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldei (ENAP) nosÅ«tÄ«jis vismaz septiņus ziņojumus „par iespÄ“jamām prettiesiskām darbÄ«bām likvidÄ“jamās AS Trasta komercbanka likvidācijas procesā”.

ENAP no šiem ziņojumos izklāstÄ«tajiem faktiem ir radušÄs „pamatotas aizdomas”, ka tikuši noslÄ“gti darÄ«jumi „bez šÄ·ietama ekonomiskā vai nepārprotamā tiesiskā mÄ“rÄ·a” un ka faktiski esot tikušas veiktas „izmaksas virs valstÄ« noteiktā garantÄ“tā minimuma tikai tiem atsevišÄ·iem kreditoriem, kas piekrituši saņemt naudu ar likvidatora saistÄ«tu starpnieku palÄ«dzÄ«bu”.

Saskaņā ar šÄ«m aizdomām „likvidÄ“jamās AS Trasta komercbanka likvidators Ilmārs KrÅ«ms kopā ar Māri SprÅ«du izmantojot starpniekus Jorenu Raitumu, Guntaru S., Mārtiņu K. un citas pašreiz nenoskaidrotas personas, visticamāk veica prettiesiskas darbÄ«bas Krimināllikuma 183.panta otrajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzÄ“tā noziedzÄ«gā nodarÄ«juma sastāva pazÄ«mÄ“m”.

Tas nozÄ«mÄ“, ka aprakstÄ«tajos darÄ«jumos „bez šÄ·ietama ekonomiskā vai nepārprotamā tiesiskā mÄ“rÄ·a” ENAP izmeklÄ“tāji ir saskatÄ«juši ne tikai noziedzÄ«gi iegÅ«tu finanšu lÄ«dzekļu vai citas mantas legalizÄ“šanu, ja tā izdarÄ«tas lielā apmÄ“rā vai ja tās izdarÄ«jusi organizÄ“ta grupa, bet arÄ« „izspiešanu, ja to izdarÄ«jusi personu grupa pÄ“c iepriekšÄ“jas vienošanās”.

Kā izriet no Pietiek rÄ«cÄ«bā esošajiem dokumentiem, ar šÄdu pamatojumu aizvadÄ«tās trešdienas vakarā ir bijis pietiekami, lai OrganizÄ“tās noziedzÄ«bas un citu nozaru specializÄ“tās prokuratÅ«ras prokurors Uldis Cinkmanis dotu nepieciešamo piekrišanu kriminālprocesuālo darbÄ«bu, tostarp arÄ« kratÄ«šanu veikšanai, bet tiesa divas dienas vÄ“lāk piekristu visu četru aizturÄ“to apcietināšanai. Tiesa, kā minÄ“ts, jau vakar viens no apcietinātajiem – Jorens Raitums ir paklusām atbrÄ«vots.

Kā rāda zemesgrāmatas dati, kopš 2015. gada 13. marta Ä«pašums J. Alunāna ielā 2 pieder AS ReÄ£ionālā investÄ«ciju banka, kas to iegādājusies par 14,7 miljoniem eiro. Neviena no ENAP izmeklÄ“šanas dokumentos minÄ“tajām ārzonas firmām saistÄ«bā ar šo Ä«pašumu attiecÄ«gajā zemesgrāmatu nodalÄ«jumā nav minÄ“ta.