Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Ekonomisko lietu tiesa bija tieslietu ministra Jāņa Bordāna (JKP) iniciatÄ«va. Tieslietu padome to neatbalstÄ«ja, sakot, ka nav skaidrs jaunās tiesas veidošanas mÄ“rÄ·is un kādas tieši lietas tai piekritÄ«s.

Bordāns uzstāja uz Ekonomisko lietu tiesas veidošanu, solot kvalitatÄ«vākus spriedumus un ātrākus tiesas procesus. Tiesa veicināšot visas tautsaimniecÄ«bas attÄ«stÄ«bu, jo tiesneši ņemšot vÄ“rā ne tikai likumus, bet arÄ« savu lÄ“mumu ietekmi uz ekonomiku.

Jaunā Ekonomisko lietu tiesa (ELT) darbu sāks 31.martā. Tiesas kompetencÄ“ bÅ«s izskatÄ«t lietas par koruptÄ«viem noziegumiem gan privātajā, gan publiskajā sektorā, kā arÄ« par nodarÄ«jumiem, kas saistÄ«ti ar noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄ“šanu. Savukārt ELT kompetenci sarežģītu komercstrÄ«du risināšanā Saeima noteica pÄ“rn, pieņemot attiecÄ«gus grozÄ«jumus Civilprocesa likumā.

Valsts prezidents Egils Levits aicina tiesu varu lÄ«dz Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu zvÄ“resta nodošanai skaidrot izskanÄ“jušÄs bažas par topošo tiesnesi Oksanu Pulli-ÄŒižovu.

19.martā Augstākās tiesas priekšsÄ“dÄ“tājs Aigars Strupišs tikās ar Ekonomisko lietu tiesas tiesnesi Oksanu Pulli-ÄŒižovu, kurai plašsaziņas lÄ«dzekļos pārmesti iespÄ“jami pārkāpumi pirms stāšanās tiesneša amatā, darbojoties kā maksātnespÄ“jas administratorei.

Sarunā tika pārrunāta šÄ« situācija, kā arÄ« tiesnešu darba un Ä“tikas jautājumi. PriekšsÄ“dÄ“tājs informÄ“ja jauno tiesnesi par to, ka pÄ“c dokumentu saņemšanas no kompetentajām iestādÄ“m par izskanÄ“jušajām ziņām viņš vÄ“rsÄ«sies Tiesnešu Ä“tikas komisijā atzinuma sniegšanai uz šo dokumentu pamata.

Savukārt Oksana Pulle-ÄŒižova informÄ“ja par to, ka lÅ«gs valsts prezidentu atlikt viņas zvÄ“resta pieņemšanu lÄ«dz Tiesnešu Ä“tikas komisijas lÄ“mumam šajā jautājumā.

Kas tiek pārmests 18.februārÄ« Saeimas ELT tiesneses amatā apstiprinātajai, bet zvÄ“restu vel nenodevušajai Oksanai Pullei-ÄŒižovai:

Pirms četriem gadiem par Finanšu izlÅ«košanas dienestu pārsauktā un pārveidotā LR ProkuratÅ«ras NoziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizācijas novÄ“ršanas dienesta ziņojumā Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes priekšniekam A.Grišina k-gam tika pausti apgalvojumi, ka:

Saskaņā ar NoziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizācijas un terorisma finanšÄ“šanas novÄ“ršanas likumu NoziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizācijas novÄ“ršanas dienests (turpmāk – Kontroles dienests) rÄ«cÄ«bā ir informācija par darÄ«jumiem, kas, iespÄ“jams, saistÄ«ti ar noziedzÄ«gu nodarÄ«jumu izdarÄ«šanu tutsaimniecÄ«bā, tajā skaitā, noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄ“šanu lielā apmÄ“rā.

1.1.Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bā ir informācija, kuru atļauts nodot tiesÄ«bsargājošÄm iestādÄ“m izmeklÄ“šanas vajadzÄ«bām, ka 23.08.2016. MSIA KAZAKOV (ReÄ£.Nr.50103882381) tika atvÄ“rts konts Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā un laika peridodā no tā atvÄ“ršanas dienas lÄ«dz konta bloÄ·Ä“šanai 21.09.2016. kontā no vairākām ārvalstÄ«s reÄ£istrÄ“tām juridiskām personām ieskaitÄ«ti naudas lÄ«dzekļi kopÄ“jās aptuvenās summas 2 739 600 EUR apmÄ“rā. Tiek uzskaitÄ«tas juridiskās personas un iemaksātās naudas summas, 18 darÄ«jumi. 1.2.Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bā ir informācija, kuru atļauts nodot tiesÄ«bsargājošÄm iestādÄ“m izmeklÄ“šanas vajadzÄ«bām, ka pÄ“c nezināmas izcelsmes naudas lÄ«dzekļu  kopÄ“jās aptuvenās summas 2 739 600 EUR apmÄ“rā saņemšanas MSIA KAZAKOV kontā Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā, MSIA KAZAKOV tos no konta debetÄ“ja gandrÄ«z pilnā, t.i., kopÄ“jās aptuvenās summas 2 245 415.70 EUR apmÄ“rā, pārskaitot tos tālāk citām ārpus Latvijas reÄ£istrÄ“tām juridiskām personām uz kontiem ārvalstÄ«s. Tiek uzskaitÄ«tas juridiskās personas un tām pārskaitÄ«tās naudas summas, 19 darÄ«jumi. 1.3.Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bā ir informācija, kuru atļauts nodot tiesÄ«bsargājošÄm iestādÄ“m izmeklÄ“šanas vajadzÄ«bām, ka 21.09.2016. no MSIA KAZAKOV konta Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā tika iniciÄ“ti vairāki maksājumi kopÄ“jās summas 473 687 EUR apmÄ“rā uz: Tiek uzskaitÄ«tas divas juridiskās personas un tām pārskaitÄ«tās naudas summas, 4 darÄ«jumi Hongongas uz Ķīnas bankās. 1.4. Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bā ir informācija, kuru atļauts nodot tiesÄ«bsargājošÄm iestādÄ“m izmeklÄ“šanas vajadzÄ«bām, ka punktā 1.3. norādÄ«tie iniciÄ“tie naudas lÄ«dzekļu debeta darÄ«jumi netika izpildÄ«ti, jo 21.09.2016. bankā tika saņemti SWIFT ziņojumi ar maksājumu atsaukumiem par, iespÄ“jams, krāpnieciskiem maksājumiem, kas saņemti no vairākām juridiskām personām. 22.09.2016. MSIA KAZAKOV kontā Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā esošie naudas lÄ«dzekļi 475 959.36 EUR apmÄ“rā tika iesaldÄ“ti. 03.10.2016. Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklÄ“šanas dienesta Šauļu reÄ£iona nodaļā ir uzsākts pirmstiesas izmeklÄ“šanas process Nr.05-6-00019-16 par MSIA KAZAKOV iespÄ“jamām krāpnieciskām darbÄ«bām (pÄ“c Lietuvas Republikas Krimināllikuma 182.panta).

II 21.09.2016. vairākas 1.daļas 1.1.punktā minÄ“tās ārvalstÄ«s reÄ£istrÄ“tās juridiskās personas vÄ“ršas pie zvÄ“rināta advokāta KÄ€RÄ»A TRAÄŒUMA pÄ“c juridiskās palÄ«dzÄ«bas saistÄ«bā ar iespÄ“jamu naudas lÄ«dzekļu izkrāpšanu, izmantojot juridisko personu MSIA KAZAKOV, bet saskaņā ar MSIA KAZAKOV kreditoru prasÄ«jumu reÄ£istru, secināms, ka zvÄ“rināts advokāts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS pārstāv arÄ« vÄ“l citas ārvalstÄ«s reÄ£istrÄ“tas juridiskās personas. Saskaņā ar Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bā iegÅ«tu informāciju: 1. vairākas no 1.daļā 1.1.punktā minÄ“tās ārvalstÄ«s reÄ£istrÄ“tajām juridiskām personām naudas lÄ«dzekļus pārskaitÄ«jumus MSIA KAZAKOV bankas Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā veikušas par pasÅ«tÄ«tām precÄ“m (mobilie talruņi un to daļas), bet preces minÄ“tajām juridiskām personām neesot nosÅ«tÄ«tas vispār vai nosÅ«tÄ«tas tikai daļēji. 22.09.2016. minÄ“tās juridiskās personas pilnvarojušas zvÄ“rinātu  advokātu KÄ€RLI TRAÄŒUMU pārstāvÄ“t tās tiesiskās attiecÄ«bās, kas izriet no darÄ«jumiem ar MSIA KAZAKOV. VÄ“ršam uzmanÄ«bu uz to, ka Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bā esošas pilnvaras ir apšaubāmas kvalitātes, ar gramatiskām kļūdām. 2. lÄ«dz 2016.gada septembrim dažas no iepriekšminÄ“tajām juridiskām personām veikušas darÄ«jumus ar MSIA KAZAKOV, kas tika izpildÄ«ti un par kuriem Klienti veikuši maksājumus MSIA KAZAKOV uz kontu NR.LVXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AS SWEDBANK. MSIA KAZAKOV uz kontS NR.LVXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AS SWEDBANK 12.08.2016. tika bloÄ·Ä“ts un vÄ“lāk AS SWEDBANK pārtrauca sadarbÄ«bu ar MSIA KAZAKOV. IespÄ“jami cietušÄs personas un to pārstāvji izvirza versiju, ka MSIA KAZAKOV vārdā darbojušÄs personas sākotnÄ“ji vÄ“lÄ“jušÄs  iegÅ«t minÄ“to juridisko personu uzticÄ«bu, bet vÄ“lāk iegÅ«t tām piederošos naudas lÄ«dzekļus noziedzÄ«gā ceļā, t.i., MSIA KAZAKOV, iespÄ“jams, darbojas kā “čaulas uzņēmums”krāpniecisku darbÄ«bu veikšanai un noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizācijai.  Paši pretenziju izvirzÄ«tāji uz MSIA KAZAKOV kontu Lietuvas bankā arÄ« jau agrāk ir skaitÄ«juši (nezināmas izcelsmes) naudas lÄ«dzekļus lielā apmÄ“rā, kas daļēji nonāk pretrunā ar (it kā) cietušo juridisko personu izvirzÄ«to versiju par MSIA KAZAKOV pārstāvja DAIRA RĪTIÅ…A krāpnieciskām darbÄ«bām attiecÄ«bā uz darÄ«jumiem ar viņiem.

III PÄ“c tam, kad 22.09.2016. tika bloÄ·Ä“ts MSIA KAZAKOV bankas konts Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā, ShÄ“mā iesaistÄ«to patieso labuma guvÄ“ju interesÄ“s, iespÄ“jams, realizÄ“ts nodoms atgÅ«t MSIA KAZAKOV bankas kontā Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā  nobloÄ·Ä“tos, pašu pārskaitÄ«tāju noziedzÄ«gās izcelsmes naudas lÄ«dzekļus 475 959.36 EUR apmÄ“rā, pÄ“c bÅ«tÄ«bas fiktÄ«vi iniciÄ“jot MSIA KAZAKOV  maksātnespÄ“jas procesu un ziņojot tiesisbsargājošÄm iestādÄ“m par MSIA KAZAKOV un DAIRA RĪTIÅ…A it kā veiktu krāpšanu ar ShÄ“mā iesaistÄ«to juridisko personu naudas lÄ«dzekļiem.

Kontroles dienesam ir zināms, ka RÄ«gas pilsÄ“tas Vidzemes priekšpilsÄ“tas tiesas tiesnese Anitas Moļņikas 06.02.2017. spriedums civillietā Nr.C30402617 tika pasludināts MSIA KAZAKOV maksātnespÄ“jas process un par maksātnespÄ“jas procesa administratori tika iecelta OKSANA PULLE-ÄŒIŽOVA (sertifikāta Nr.00396), ieraksts maksātnespÄ“jas reÄ£istrā izdarÄ«ts 02.09.2017. Saskaņā ar informāciju no publiski pieejamās datubāzes (www.manas.tiesas.lv) pieteikums par MSIA KAZAKOV maksātnespÄ“jas procesa ierosināšanu  RÄ«gas pilsÄ“tas Vidzemes priekšpilsÄ“tas tiesā saņemts 31.01.2017., savukārt tiesas sÄ“de par MSIA KAZAKOV maksātnespÄ“jas procesa pasludināšanu notikusi un spriedums pasludināts 06.02.2017., tas ir, 6 dienas pÄ“c dokumentu saņemšanas tiesā, tostarp 2 no kurām bija brÄ«vdienas. Kontroles dienests vÄ“rs uzmanÄ«bu uz to, ka statistiski vidÄ“jais laika periods no dokumentu saņemšanas tiesā lÄ«dz tiesas sÄ“des nozÄ«mÄ“šanai un sprieduma pasludināšanai maksātnespÄ“jas procesā RÄ«gas pilsÄ“tas Vidzemes priekšpilsÄ“tas tiesā ir 24 dienas, kas ir vismaz četras reizes garāks, nekā 6 dienas (ar 2 brÄ«vdienām) periods, kurā: tiesā tika saņemti dokumenti MSIA KAZAKOV maksātnespÄ“jas procesa ierosināšanai, nozÄ«mÄ“ta tiesas sÄ“de un nosÅ«tÄ«tas pavÄ“stes, pasludināts MSIA KAZAKOV maksātnespÄ“jas process.

Tāpat Kontroles dienests vÄ“rš uzmanÄ«bu uz to, ka saskaņā ar MSIA KAZAKOV maksātnespÄ“jas administratores OKSANAS PULLES-ÄŒIŽOVAS apstirpināto kreditoru prasÄ«jumu reÄ£istru, MSIA KAZAKOV pieteikti 15 kreditoru prasÄ«jumi, no kuriem, bez zvÄ“rināta advokāta KÄ€RÄ»A TRAÄŒUMA 11 pārstāvÄ“to juridisko personu prasÄ«jumiem atzÄ«ti vel tikai 2 – Valsts ieņēmumu dienesta prasÄ«jums par aprÄ“Ä·ināto un deklarÄ“to nodokļu summu 220.11 EUR juridiskās personas SIA AKES LTD. SvarÄ«gi norādÄ«t, ka 1) saskaņā ar MSIA KAZAKOV maksātnespÄ“jas procesa administratores OKSANAS PULLES-ÄŒIŽOVAS sastādÄ«to kreditoru prasÄ«jumu reÄ£istru, kreditora SMART ART COM SP.ZOO (polija), kuru arÄ« pārstāv zvÄ“rināts advokāts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS, prasÄ«jums 34 300.00 EUR APMÄ’RÄ€ ATZĪTS. Kā prasijuma pamamtojošie dokumenti norādÄ«ti pavadzÄ«me Nr.FV/573 un maksājuma uzdevums. 2) MSIA KAZAKOV makšatnespÄ“jas procesa administratore  OKSANA PULLE-ÄŒIŽOVA 30.03.2017. paskaidrojumā par DAIRA RĪTIÅ…A sÅ«dzÄ«bu norādÄ«jusi, ka viņa ir pārliecinājusies, ka naudas lÄ«dzekļi saskaņā ar kreditoru prasÄ«jumiem (tajā skaitā arÄ« SMART ART COM SP.ZOO prasÄ«jumu 34 300.00 EUR apmÄ“rā) pievienotajiem maksājuma uzdevumiem bija saņemti parādnieka MSIA KAZAKOV kontos. 3) no Kontroles dienesta  rÄ«cÄ«bā esošajiem dokumentiem, kas pievienoti šim Ziņojumam pielikumā, izriet, ka 09.19.2016. MSIA KAZAKOV kā pārdevÄ“js izrakstÄ«ja pircÄ“jam SMART ART COM SP.ZOO pavadzÄ«mi par kopÄ“jo summu 34 300.00 EUR apmÄ“rā (šÄdu summa arÄ« atzÄ«ta MSIA KAZAKOV, skat. kreditoru prasÄ«jumu reÄ£istrus un 30.03.2017. maksātnespÄ“jas procesa administratores OKSANAS PULLES-ÄŒIŽOVAS paskaidrojumus pielikumā), bet no konta Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā pārskata redzams, ka neviens maksājums no SMART ART COM SP.ZOO MSIA KAZAKOV ŠAJÄ€ KONTÄ€ NAV SAÅ…EMTS, KAS IR PRETRUNÄ€ AR MSIA KAZAKOV maksātnespÄ“jas procesa administratores OKSANAS PULLES-ÄŒIŽOVAS apgalvojumu.

IV Tāpat Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bā ir informācija, ka: 1) MSIA KAZAKOV un tā pārstāvim DAIRIM RĪTIÅ…AM ar ārvalstÄ«s reÄ£istrÄ“tām juridiskām personām (tiek uzskaitÄ«tas 11 juridiskās personas 11 valstÄ«s), kuras maksātnespÄ“jas procesā pārstāv zvÄ“rināts advokāts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS , iespÄ“jams, bijusi savstarpÄ“ja vienošanās par noziedzÄ«gi iegÅ«tu naudas lÄ«dzekļu legalizāciju, t.i., kopā ar minÄ“tajām juridiskām personām tikusi izveidota “PVN karuseļu shÄ“ma”, kuras ietvaros izmantots MSIA KAZAKOV konts AS SWEDBANK Latvijā un konts AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā, lai tajos bez saimnieciska  nolÅ«ka veiktu tranzÄ«ta darÄ«jumus lielos apmÄ“ros (kopā turpmāk – ShÄ“ma).

2) ShÄ“mā iesaistÄ«to juridisko personu parstāvis zvÄ“rināts advokāts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS ir saistÄ«ts ar kādu lÄ«dz šim nenoskaidrotu fizisko personu vārdā JÄ€NIS (Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bā nav sÄ«kākas informācijas par šo personu; turpmāk JÄ€NIS), kurš it kā SHÄ’MAS iesaistÄ«to juridisko personu patiesais labuma guvÄ“js un kurš, iespÄ“jams, ShÄ“mas darÄ«jumu ietvaros sagatavojis fiktÄ«vus rÄ“Ä·inus bez MSIA KAZAKOV pārstāvja DAIRA RĪTIÅ…A parakstiem. MSIA KAZAKOV pārstāvis DAIRIS RĪTIÅ…Š JÄ€NIM, iespÄ“jams, ir nodevis dokumentus lai tie nonāktu pie MSIA KAZAKOV maksātnespÄ“jas administratores  OKSANAS PULLES-ÄŒIŽOVAS.

V Papildus vÄ“ršam uzmanÄ«bu uz sekojošo: 1) ka ShÄ“mā iesaistÄ«to juridisko personu pārstāvis zvÄ“rināts advokāts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS, to patiesā labuma guvÄ“js JÄ€NIS un MSIA KAZAKOV maksātnespÄ“jas administratores  OKSANAS PULLES-ÄŒIŽOVAS, iespÄ“jams,  darbojas saskaņoti ShÄ“mā iesaistÄ«to juridisko personu patiesā labuma guvÄ“ja labā, izmantojot MSIA KAZAKOV maksātnespÄ“jas procesu, lai, iespÄ“jams, tādā veidā pilnÄ«bā atgÅ«tu MSIA KAZAKOV bankas kontā Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā bloÄ·Ä“tos, iespÄ“jams, noziedzÄ«gas izcelsmes naudas lÄ«dzekļus 475 959.36 EUR apmÄ“rā.

2) Kontroles dienests 20.04.2014. VID Finanšu policijas pārvaldei nosÅ«tÄ«jis ziņojumu Nr.3-9.1/MZ-14-472 pÄ“c Krimināllikuma 217.panta otrās daļas, 218.panta trešÄs daļas un 195.panta trešÄs daļas, pÄ“c kura 28.10.2014. uzsākts kriminālproces Nr.15830017214. MinÄ“tajā ziņojumā ietverta informācija par juridisko personu (kura, tāpat kā šajā Ziņojumā minÄ“tās juridiskās personas, kuras darbojas ar mobilo telefonu un to daļu vairumtirdzniecÄ«bu), juru, saskaņā ar Kontroles dienesta  rÄ«cÄ«bā esošo informāciju, uz 2017.gadā izsniegtās pilnvaras pamata šobrÄ«d attiecÄ«bās ar citām personām pārstāv zvÄ“rināts advokāts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS.

No Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bā esošÄs informācijas izriet, ka zvÄ“rināts advokāts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS šobrÄ«t pārstāv vairākas (it kā) savstarpÄ“ji nesaistÄ«tas juridiskās personas, t.i., 11 šajā Ziņojumā minÄ“tās juridiskās personas un 1 juridisko personu, pret kuru 28.10.2014. VID FPP uzsāks kriminālprocess Nr.15830017214, kas visas darbojas mobilo talruņu un to daļu vairumtirdzniecÄ«bā un, iespÄ“jams, ir saistÄ«tas PVN krāpšanas shÄ“mās un naudas lÄ«dzekļu legalizÄ“šanā lielā apmÄ“rā.

VI HronoloÄ£iski apkopojot Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bā esošo informāciju, secināms, ka:

12.08.2016. AS SWEDBANK bloķē MSIA KAZAKOV kontu un izbeidz sadarbību;

23.08.2016 MSIA KAZAKOV atver kontu Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā;

23.08.2016. – 21.09.2016. MSIA KAZAKOV bankas kontā Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā saņemti naudas lÄ«dekļi kopÄ“jās aptuvenās summas 2 739 600 EUR apÄ“rā;

21.09.2016. AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas banka saņem SWIFT paziņojumu no MSIA KAZAKOV partneriem par iespÄ“jamu krāpšanu;

22.09.2016. AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas banka uzsāk atturÄ“šanos 475 959.36 EUR apmÄ“rā MSIA KAZAKOV kontā Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, par to informÄ“ MSIA KAZAKOV;

21.09.2016. vairākas šÄ·ietami nesaistÄ«tas, dažādās valstÄ«s reÄ£istrÄ“tas juridiskās personas vÄ“ršas pie zvÄ“rināta advokāta KÄ€RÄ»A TRAÄŒUMA pÄ“c juridiskās palÄ«dzÄ«bas saistÄ«bā ar MSIA KAZAKOV un 22.09.2016. pilnavro zvÄ“rinātu advokātu KÄ€RLI TRAÄŒUMU pārstāvÄ“t tās tiesikās attiecÄ«bās, kas izriet no darÄ«jumiem ar MSIA KAZAKOV. VÄ“ršam uzmanÄ«bu uz to, ka Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bā esošÄs pilnvaras ir apšaubāmas kavlitātes, ar gramatiskām kļūdām. Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bā nav pilnvara, ar ko zvÄ“rinātam advokātam KÄ€RLIIM TRAÄŒUMAM  bÅ«tu devusi juridiskā persona IGT IMPEX LIMITED (Kipra).

03.10.2016. Lietuvā uzsākts pirmstiesas izmeklÄ“šanas process par MSIA KAZAKOV iespÄ“jamām krāpnieciskām darbÄ«bām;

04.10.2016. VP GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldÄ“ uzsākts kriminālprocess Nr.11816010316 pret DAIRI RĪTIÅ…U pÄ“c KL XVIII nodaļas;

13.12.2016. MSIA KAZAKOV izslēgts no PVN maksātāju reģistra;

laikā kad MSIA KAZAKOV pārstāvis DAIRIS RĪTIŅS atradās ārpus Latvijas Republikas teritorijas un iebildumus celt nevarēja, kreditors IGT IMPEX LIMITED (reģistrēts Kiprā) nosūtīja MSIA KAZAKOV pretenziju neizpildītajām saistībām;

31.01.2017. RÄ«gas pilsÄ“tas Vidzemes priekšpilsÄ“tas tiesa pieņem dokumentus  MSIA KAZAKOV makšatnespÄ“jas procesa ierosināšanai;

31.01.2017. RÄ«gas pilsÄ“tas Vidzemes priekšpilsÄ“tas tiesa (netipiski Ä«sā laika periodā, skat. ŠÄ« Ziņojuma III daļu) pasludina MSIA KAZAKOVmaksātnespÄ“jas procesu un par administratori ieceļ OKSANU PULLI-ÄŒIŽOVU;

02.03.2017. MSIA KAZAKOV pārstāvis DAIRIS RĪTIÅ…Š nosÅ«tÄ«jis informāciju maksātnespÄ“jas procesa administratorei OKSANAI PULLEI-ÄŒIŽOVAI, ka saistÄ«bas pret IGT IMPEX LIMITED (reÄ£istrÄ“ts Kiprā) no MSIA KAZAKOV puses ir tikušas izpildÄ«tas jau 2016.gada novembrÄ«.

16.06.2017. maksātnespējas procesa administratore OKSANA PULLE-ČIŽOVA sastāda MSIA KAZAKOV kreditoru prasījumu reģistru, neņemot vērā MSIA KAZAKOV pārstāvja DAIRA RĪTIŅA sniegto informāciju, tajā skaitā, par to, ka saistības ir izpildītas;

MSIA KAZAKOV kreditoru reÄ£istrā reÄ£istrÄ“ti 15 kreditori no kuriem 11 kā pārstāvis norādÄ«ts zvÄ“rināts advokāts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS (juridiskās personas reÄ£istrÄ“tas dažādās valstÄ«s – Kiprā, NÄ«derlandÄ“, ItālÄ«jā, SpānÄ«jā, GrieÄ·Ä«jā, Beļģījā, PolÄ«jā, AnglÄ«jā.

16.03.2017. MSIA KAZAKOV pārstāvis DAIRIS RĪTIÅ…Š nosÅ«tÄ«jis informāciju maksātnespÄ“jas procesa administratorei OKSANAI PULLEI-ÄŒIŽOVAI Par kreditoru prasÄ«jumu reÄ£istru, kurā ietverta informācija par to, ka  MSIA KAZAKOV un citas šajā Ziņojumā minÄ“tās personas ir iesaistÄ«tas PVN krāpšanas shÄ“mā.

18.03.2016. MSIA KAZAKOV pārstāvis DAIRIS RĪTIÅ…Š maksātnespÄ“jas procesa administratorei OKSANAI PULLEI-ÄŒIŽOVAI nosÅ«tÄ«jis SÅ«dzÄ«bu par administratores lÄ“mumiem ar kuriem atzÄ«ti kreditora prasÄ«jumi MSIA KAZAKOV maksātnespÄ“jas procesā, kurā ietverta informācija par to, ka MSIA KAZAKOV un citas šajā Ziņojumā iesaistÄ«tās personas ir PVN krāpšanas shÄ“mā;

23.03.2017. MSIA KAZAKOV pārstāvis DAIRIS RĪTIÅ…Š nosÅ«tÄ«jis informāciju maksātnespÄ“jas procesa administratorei OKSANAI PULLEI-ÄŒIŽOVAI Par precizÄ“tu kreditoru prasÄ«jumu reÄ£istru, kurā ietverta informācija par to, ka MSIA KAZAKOV MSIA KAZAKOV un citas šajā Ziņojumā iesaistÄ«tās personas ir PVN krāpšanas shÄ“mā.

Apkopojot Kontroles dienesta rÄ«cÄ«bā esošo informāciju, rodas pamatotas šaubas, ka daļa no šajā ziņojumā minÄ“tajiem izcelsmes naudas lÄ«dzekļiem kopÄ“jā summa 475 959.36 EUR apmÄ“rā MSIA KAZAKOV kontā Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā 22.09.2016.  tika bloÄ·Ä“ti sakarā ar MSIA KAZAKOV it kā veiktām krāpnieciskām darbÄ«bām pret zvÄ“rināta advokāta KÄ€RÄ»A TRAÄŒUMA pārstavÄ“tajām (kopsummā 11) juridiskām personām (saistÄ«bā ar ko vÄ“lāk t.i. 30.10.2016. Lietuvā tika uzsākts pirmstiesas izmeklÄ“šanas process par it kā MSIA KAZAKOV veiktām krāpnieciskām darbÄ«bām un pret MSIA KAZAKOV pārstāvi DAIRI RĪTIÅ…U VP GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldÄ“ uzsākts kriminālprocess Nr.11816010316 pÄ“c KL XVIII nodaļas). ShÄ“mā iesaistÄ«tās personas, iespÄ“jams, (bez tiesiska pamata), ar mÄ“rÄ·i  atgÅ«t nobloÄ·Ä“tos naudas lÄ«dzekļus MSIA KAZAKOV kontā Lietuvas bankā 475 959.36 EUR apmÄ“rā (iespÄ“jams, ziņojot AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankai par it kā veiktu MSIA KAZAKOV krāpšanu, iesaistÄ«tie uzņēmumi nebija rÄ“Ä·inājušies, ka MSIA KAZAKOV kontā esošie naudas lÄ«dzekļi tiks bloÄ·Ä“ti, bet iespÄ“jams, bija rÄ“Ä·inājušies, ka pārskaitÄ«tie lÄ«dzekļi pÄ“c atsaukuma nosÅ«tÄ«šanas, no MSIA KAZAKOV konta tiks atmaksāti nosÅ«tÄ«tāju kontos), tÄ«ši ar nodomu iniciÄ“jot MSIA KAZAKOV maksātnespÄ“jas procesu, iespÄ“jams, iesaistot maksātnespÄ“jas administratori OKSANAU PULLI-ÄŒIŽOVU, lai minÄ“tā maksātnespÄ“jas procesa ietvaros pilnÄ«bā atgÅ«tu MSIA KAZAKOV MSIA KAZAKOV kontā Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā bloÄ·Ä“tos, iespÄ“jams, noziedzÄ«gās izcelsmes naudas lÄ«dzekļus lielā apmÄ“rā.

No Kontroles dienesta Ziņojumā minÄ“tā un citiem dokumentiem, kuriem ir bÅ«tiska nozÄ«me, izriet, ka ShÄ“mā iesaistÄ«to juridisko personu pārstāvis zvÄ“rināts advokāts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS, to patiesā labuma guvÄ“js JÄ€NIS un MSIA KAZAKOV maksātnespÄ“jas administratore  OKSANA PULLE-ÄŒIŽOVA, iespÄ“jams,  darbojas saskaņoti ShÄ“mā iesaistÄ«to juridisko personu patiesā labuma guvÄ“ja labā, izmantojot MSIA KAZAKOV maksātnespÄ“jas procesu, lai, iespÄ“jams, tādā veidā pilnÄ«bā atgÅ«tu MSIA KAZAKOV bankas kontā Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā bloÄ·Ä“tos, iespÄ“jams, noziedzÄ«gas izcelsmes naudas lÄ«dzekļus 475 959.36 EUR apmÄ“rā.

ZvÄ“rināts advokāts KÄ€RLIS TRAÄŒUMS 2019.gada 19.decembra pārstāvot ShÄ“mā, iespÄ“jams, iesaistÄ«tās 11 juridiskās personas, VP GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2.nodaļā uzsāktajā kriminālprocess Nr.11816010316 pret DAIRI RĪTIÅ…U pÄ“c KL XVIII nodaļas CietušÄ pārstāvja papildus nopratināšanas protokolā uz procesa virzÄ«tāja jautājumu, ko es varu liecināt par sekojošu faktu, ka Beļģijas uzņēmuma “Futur International Import Export” bijušais vadÄ«tājs Drissi Morad ir nonācis Beļģijas tiesÄ«bsargājošo iestāžu redzeslokā sakarā ar septiņiem gadÄ«jumiem laika posmā no 2016.gada lÄ«dz 2017.gadam, kas bija saistÄ«ti ar zādzÄ«bām, nelikumÄ«gu narkotiku apgrozÄ«bu un naudas atmazgāšanu, varu liecināt, ka man par šo faktu nav zināms, bet es noteikti sazināšos ar Vesliju Bouliju, ar kuru komunicÄ“ju saistÄ«bā ar uzņēmumam

“Futur International Import Export” nodarÄ«to kaitÄ“jumu un noskaidrošu šo informāciju un rakstveidā iesniegšu procesa virzÄ«tājam.

Savukārt, ko apgalvo juridiskā persona “Futur International Import Export” savos rakstveida paskaidrojumos, ka 2016.gada 23.jÅ«nÄ«jā Veslijs Bouleijs sāka saņemt e-pastus no uzņēmuma SIA KAZAKOV,  iekļauts tirdzniecÄ«bas platformās IPT un GSM Exchange. Sazinājās ar SIA KAZAKOV lai noskaidrotu, vai ir pamats sadarbÄ«bai starp abiem uzņēmumiem. Sākumā pārbaudÄ«jām uzņēmumu, nekonstatÄ“jām nekādus aizdomÄ«gus datus vai informāciju. Maksājumu nosacÄ«jumi, par kuriem bija vienojies piegādātājs SIA KAZAKOV un “Futur International Import Export”, paredzÄ“ja 100% priekšapmaksu.

Saskaņā ar SIA KAZAKOV bez pārstāvja DAIRA RĪTIÅ…A paraksta  proform rÄ“Ä·inu Nr. 566 ar kopÄ“jo darÄ«juma summu 562 260.00 EUR. Šie darÄ«jumi jau pats par sevi liecina par PVN izkrāpšanas ShÄ“mu, protams, VP GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas 2.birojam nekas aizdomÄ«gs nešÄ·ita, uzdevums tika dots ierosināt procesu pret DAIRI RĪTIÅ…U.

Latvijas tiesu portālā 15.03.2021. 11:27 tika publicÄ“ts paziņojums - Ekonomisko lietu tiesas tiesnese kategoriski noraida apgalvojumus par saistÄ«bu ar PVN krāpšanas shÄ“mu. Ekonomisko lietu tiesas tiesnese Oksana Pulle-ÄŒižova kategoriski noraidot raidÄ«jumā “Nekā personÄ«ga” paustos apgalvojumus par viņas saistÄ«bu ar PVN krāpšanas shÄ“mu, kad viņa veica maksātnespÄ“jas procesa administratores pienākumus. BÅ«dama maksātnespÄ“jas procesa administratore, O.Pulle-ÄŒižova rÅ«pÄ«gi izvÄ“rtÄ“jusi visus kreditoru pieteiktos prasÄ«jumus.

O.Pulle-ÄŒižova, Ekonomisko lietu tiesas tiesnese: SIA „Kazakov” maksātnespÄ“jas procesā pieņēmu lÄ“mumus gan par prasÄ«jumu neatzÄ«šanu, gan par prasÄ«jumu atzÄ«šanu. Neatzinu tos prasÄ«jumus, kuri tika pamatoti ar fiktÄ«viem darÄ«jumiem. Šos darÄ«jumus apstrÄ«dÄ“ju arÄ« tiesā un šie darÄ«jumi tika atzÄ«ti par spÄ“kā neesošiem. Savukārt atzinu to kreditoru prasÄ«jumus, kuri veica samaksu par precÄ“m, bet kuriem prece netika piegādāta.

Vairākums Kontroles dienesta Ziņojumā un arÄ« pašÄ maksātnespÄ“jas procesā bija acÄ«mredzami darÄ«jumi, kuri paši par sevi apliecina PVN krāpšanas shÄ“mas, tomÄ“r O.Pulle-ÄŒižova, Ekonomisko lietu tiesas tiesnese, kurai ar pārÄ“jiem 9 tiesnešiem nebija jākārto tiesneša tiesnešu kvalifikācijas eksāmens, atzina to kreditoru prasÄ«jumus, kuri veica samaksu par precÄ“m, bet kuriem prece netika piegādāta. It kā PVN krāpšanas shÄ“mās preces un pakalpojumi fiziski tiktu sniegti. Augstas raudzes profesionāle “Oksanočka"...

PÄ“c manā rÄ«cÄ«bā esošÄs informācijas, iepriekšminÄ“tās ShÄ“mas dalÄ«bniekiem ir patiesi liela ietekme tiesÄ«bsargājošÄs iestādÄ“s un OKSANAS PULLES-ÄŒIŽOVAS iecerÄ“tais darbs ELT bijis saistÄ«ts ar plašÄka grupÄ“juma interesÄ“m tÄ«kumu SPRIEDUMU pieņemšanā ELT, par ko jau sākotnÄ“ji bija uzsvÄ“ris tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP), - ka tiesneši ņems vÄ“rā ne tikai likumus, bet arÄ« savu lÄ“mumu ietekmi uz ekonomiku. Bordāns ir diskreditÄ“jis Ekonomisko lietu tiesu, vÄ“l pirms tā sākusi strādāt! Bezkompromisa (bez)tiesiskuma demonstrÄ“jums!

Novērtē šo rakstu:

0
0