Iesaki rakstu:

NeatkarÄ«gās RÄ«ta AvÄ«zes Å¾urnālisti vakar iesniedza Ä£enerālprokuroram Ä’rikam Kalnmeieram lÅ«gumu sākt kriminālprocesu saistÄ«bā ar pÄ“dÄ“jās dienās medijos publicÄ“to, ka Šveices advokāta Rudolfa Meroni grāmatvede Urzula Haranda deklarÄ“ta kā vienÄ«gā patiesā labuma guvÄ“ja vairākos Ventspils tranzÄ«tbiznesa uzņēmumos, kuros turklāt šÄ«s «patiesā labuma guvÄ“ja tiesÄ«bas» ir arestÄ“tas jau kopš 2008. gada.

Uzreiz pÄ“c tam, kad par U. Harandu un viņas patiesā labuma gÅ«šanas veidu pastiprināti sāka interesÄ“ties vairāku mediju žurnālisti, sākās arÄ« atbildÄ«go amatpersonu «slÄ“pšanās manevri» («uz mums tas neattiecas», «tas ir citu - to tur - kompetencÄ“», «mÄ“s neko nezinām», «mÄ“s to nedrÄ«kstam izpaust» u.tml.), kas jau iepriekš pieredzÄ“ti vienmÄ“r, kad tiek pieminÄ“ta simtos miljonu vÄ“rtā «arestÄ“tā manta», ko glabā R. Meroni, un no tās izrietošÄ, jau folklorizÄ“jusies «Meroni nauda».

Ä»oti simptomātisks bija kāda Ä¢enerālprokuratÅ«ras prokurora paziņojums LTV raidÄ«jumā, ka pie visa vainÄ«gs tikai un vienÄ«gi Uzņēmumu reÄ£istrs, kurš reÄ£istrÄ“jot «jebko» un šÄdi neievÄ“rojot kaut kādas «ES direktÄ«vas».

ZÄ«mÄ«gi, ka pÄ“c tam publiski redzamā Lursoft datu informācija par AS Ventbunkers patiesā labuma guvÄ“jiem ļoti bÅ«tiski atšÄ·Ä«rās no tās, kas bija izlasāma Uzņēmumu reÄ£istrā iesniegtajos dokumentos. Esot aptrÅ«kušÄs «tehniskās jaudas», lai Lursoft spÄ“tu publiskot pilnÄ«gu informāciju.

Visas šis neadekvātās «kustÄ«bas» NeatkarÄ«gajai šoreiz lika vÄ“rsties ar iesniegumu pie Ä£enerālprokurora, jo ar žurnālistikas metodÄ“m te patiesÄ«bu noskaidrot diezin vai bÅ«s iespÄ“jams.

NeatkarÄ«gās žurnālistu iesniegums balstÄ«ts uz šÄdiem argumentiem.

1. ŠÄ gada janvāra vidÅ« AS Ventbunkers (reÄ£. nr. 50003179321) valde nolÄ“ma Uzņēmumu reÄ£istram deklarÄ“t šÄ«s akciju sabiedrÄ«bas patiesā labuma guvÄ“jus.

Uzņēmumu reÄ£istrā AS Ventbunkers patiesā labuma guvÄ“ji tika reÄ£istrÄ“ti šÄ gada 15. janvārÄ«, un, kā liecina Lursoft datu izdruka (veikta 1. februārÄ« plkst. 14.26.54.), AS Ventbunkers tobrÄ«d bija tikai viena patiesā labuma guvÄ“ja - 1969. gadā dzimusÄ« Austrijas pilsone Urzula Haranda (Ursula Harrand). Å…emot vÄ“rā, ka Lursoft datubāze publicÄ“ Uzņēmumu reÄ£istra oficiālo informāciju, nav nekāda iemesla neticÄ“t šai informācijai.

Turklāt atbilstoši Lursoft datiem U. Haranda tika deklarÄ“ta un oficiāli reÄ£istrÄ“ta kā patiesā labuma guvÄ“ja uz 100% AS Ventbunkers kapitāla caur piecām uzņēmumu Ä·Ä“dÄ“m, respektÄ«vi, oficiāli tika deklarÄ“ts, ka U. Haranda kontrolÄ“ piecus AS Ventbunkers akcionārus, tostarp Britu Virdžīnu salās reÄ£istrÄ“to Yelverton Investments B.V.

Veicot savus žurnālistu pienākumus NeatkarÄ«gajā RÄ«ta AvÄ«zÄ“, mÄ“s cita starpā jau vairāk nekā desmit gadu sekojam kriminālprocesam Nr. 12812003205, kura sastāvdaļas tiek joprojām iztiesātas RÄ«gas apgabaltiesā. VienkāršÄ«bas vai kādu citu iemeslu labad šis tiesas process masu medijos tiek dÄ“vÄ“ts par Lemberga lietu.

No šÄ«s lietas mums ir zināms, ka Ä¢enerālprokuratÅ«ra jau 2008. gadā ir uzlikusi arestu 19,521% patiesā labuma guvÄ“ja tiesÄ«bu AS Ventbunkers, kas izriet no tā, ka minÄ“tajai Britu Virdžīnu kompānijai Yelverton Investments B.V. tieši pieder 29% AS Ventbunkers akciju.

Arests uzlikts tāpÄ“c, ka Šveices advokāts Rudolfs Meroni ir liecinājis, ka Yelverton Investments B.V. patiesā labuma guvÄ“js ir «Lembergu Ä£imene», kura kontrolÄ“ šo kompāniju caur citu uzņēmumu Ä·Ä“di. Par to Aivaram Lembergam ir izvirzÄ«ta arÄ« apsÅ«dzÄ«ba, ka viņš nav deklarÄ“jis šo kompāniju savā valsts amatperonas deklarācijā.

Par aresta uzlikšanu patiesā labuma guvÄ“ja tiesÄ«bām AS Ventbunkers arÄ« publiskos reÄ£istros ir redzams šÄds ieraksts:

Ar Ä¢enerālprokuratÅ«ras 23.01.2008. lÄ“mumu Par aresta uzlikšanu mantai uzlikts arests Aivaram Lembergam, personas kods 260953-…, Anrijam Lembergam, personas kods 220475-…, un LÄ«gai Lembergai, personas kods 170776-…, piederošajām 29,348% patiesā labuma guvÄ“ja tiesÄ«bām akciju sabiedrÄ«bā Ventbunkers (vienotais reÄ£istrācijas Nr. 50003179321), kuras izriet no Yelverton Investments B.V. (Nr. 24279176), Aivaram Lembergam, Anrijam Lembergam un LÄ«gai Lembergai piederošajām akciju sabiedrÄ«bas Ventbunkers akcijām. 2. Ar Ä¢enerālprokuratÅ«ras OrganizÄ“tās noziedzÄ«bas un citu nozaru specializÄ“tās prokuratÅ«ras 02.07.2008. lÄ“mumu par lÄ“mumu par aresta uzlikšanu mantai atcelšanu daļā atcelts arests LÄ«gai Lembergai, personas kods 170776-11661, piederošajām 9,827% patiesā labuma guvÄ“ja tiesÄ«bām, t.sk. 65 akcijas, kuras pieder L. Lembergai kā fiziskai personai.

Tāpat mums ir zināms, ka arestÄ“tās mantas - šajā gadÄ«jumā 19,521% patiesā labuma guvÄ“ja tiesÄ«bu AS Ventbunkers - glabāšana ir uzticÄ“ta Šveices advokātam Rudolfam Meroni. Mantas glabātājam ir aizliegts jebkādā veidā «izšÄ·Ä“rdÄ“t (apzināti samazināt vÄ“rtÄ«bu), mainÄ«t, atsavināt (izsniegt, nodot, aizdot, dāvināt, pārdot vai jebkādā citā veidā) vai ieÄ·Ä«lāt arestÄ“to mantu» (citāts no kriminālprocesa Nr. 12812003205 procesa virzÄ«tāja Ä¢enerālprokuratÅ«ras prokurora Māra Urbāna priekšraksta par mantas arestu).

SalÄ«dzinot iepriekšminÄ“tos publiskos reÄ£istros redzamos faktus, var konstatÄ“t, ka tie ir pretrunā vai arÄ« satur noziedzÄ«ga nodarÄ«juma pazÄ«mes, jo:

a) ja U. Haranda tiešÄm 2019. gada 15. janvārÄ« ir kļuvusi par vienÄ«go AS Ventbunkers patiesā labuma guvÄ“ju, tad tas ir iespÄ“jams tikai kāda darÄ«juma rezultātā, kuru akceptÄ“jis mantas glabātājs Šveices advokāts Rudolfs Meroni. LÄ«dz ar to, iespÄ“jams, ir izšÄ·Ä“rdÄ“ta arestÄ“tā manta (par to atbildÄ«ba paredzÄ“ta Krimināllikuma 308. pantā);

b) ja U. Haranda patiesā labuma guvēja ir bijusi jau 2008. gadā, kad tām tika uzlikts arests, tad R. Meroni ir sniedzis apzināti nepatiesas liecības (atbildība paredzēta Krimāllikuma 300. pantā); vai arī iestājusies Krimināllikuma 290. pantā paredzētā situācija (persona saukta pie kriminālatbildības, zinot, ka tā nav vainīga);

c) ja tomēr U. Harandu par patiesā labuma guvēju AS Ventbunkers valde deklarējusi nepatiesi, tad ir pārkāpts Krimināllikuma 272. pants.

Katrā ziņā ikviena no šÄ«m trim iespÄ“jamām situācijām izslÄ“dz divas pārÄ“jās, tomÄ“r noziedzÄ«ga nodarÄ«juma pazÄ«mes vienalga šeit saskatāmas.

2. KonstatÄ“jot šo acÄ«m redzamo pretrunu, mÄ“s turpinājām pÄ“tÄ«t informāciju un atklājām, ka jau pagājušÄ gada augustā U. Haranda kā vienÄ«gā patiesā labuma guvÄ“ja deklarÄ“ta pavisam 12 Latvijas uzņēmÄ“jsabiedrÄ«bās. No tām piecās Ä¢enerālprokuratÅ«ra ir uzlikusi arestu patiesā labuma guvÄ“ja tiesÄ«bām, kuras tagad, kā var saprast, oficiāli ir ieguvusi U. Haranda.

Proti, bez AS Ventbunkers U. Haranda ir deklarēta kā patiesā labuma guvēja vēl arī akciju sabiedrībā Kālija parks (arestēti 45,12% patiesā labuma guvēja tiesību), AS Ventspils Tirdzniecības osta (arestēts 30,241% patiesā labuma guvēja tiesību), SIA Seastar (arestēti 45% patiesā labuma guvēja tiesību), SIA Ventspils ekspedīcija (arestēti 21,863% patiesā labuma guvēja tiesību).

Å…emot vÄ“rā, ka šÄ« informācija ir publiski zināma jau pusgadu, bet aresta uzlicÄ“ji - Ä¢enerālprokuratÅ«ras prokurori - uz to nav nekādā veidā reaģējuši, sabiedrÄ«bas interesÄ“s bÅ«tu noskaidrot, vai šeit nav saskatāmas pazÄ«mes amatpersonas nolaidÄ«bai (atbildÄ«ba paredzÄ“ta Krimināllikuma 319. pantā).

3. ŠÄ« viegli pārbaudāmā informācija liecina, ka notiek nelikumÄ«gas darbÄ«bas ar ļoti lieliem aktÄ«viem, kuru vÄ“rtÄ«ba lÄ“šama desmitos vai pat simtos miljonu eiro.

PiemÄ“ram, AS Ventbunkers tieši un pastarpināti kontrolÄ“ kopumā 63,47% AS Latvijas Naftas tranzÄ«ts akciju. AS Latvijas Naftas tranzÄ«ts pamatkapitāls ir 105 miljoni eiro, un, ņemot vÄ“rā, ka šÄ« uzņēmÄ“jsabiedrÄ«ba saimniecisko darbÄ«bu neveic, loÄ£iski ir secināt, ka pamatkapitālā ir iemaksāti AS Latvijas Naftas tranzÄ«ts brÄ«vie naudas lÄ«dzekļi. ŠÄda pamatkapitāla uzaudzÄ“šana ir plaši izplatÄ«ta nodokļu «optimizācijas» metode, jo, samazinot pamatkapitālu, acionāri var iegÅ«t naudas lÄ«dzekļus, nemaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli un kapitāla pieauguma nodokli, kopumā «optimizÄ“jot» 25% no naudas lÄ«dzekļiem.

Viegli ir aprÄ“Ä·ināt, ka AS Ventbunkers no AS Latvijas Naftas tranzÄ«ts šÄdā ceļā var iegÅ«t 67 miljonus eiro.

Turklāt arī pati AS Ventbunkers ar savu saimniecisko darbību ir spējīga ģenerēt ļoti lielus līdzekļus. Piemēram, 2015. gadā (jaunāki gada pārskati nav iesniegti) AS Ventbunkers apgrozījums bija 58,6 miljoni eiro un tīrā peļņa - 8,9 miljoni eiro.

Arī pārējās pieminētās uzņēmējsabiedrības kontrolē desmitiem miljonu vērtus aktīvus.

4. Turpinot pÄ“tÄ«t informāciju, mÄ“s konstatÄ“jām, ka šÄ gada 1. februārÄ«, kas bija piektdiena, pÄ“c pulksten 17 Uzņēmumu reÄ£istrs ir mainÄ«jis publiski redzamo informāciju (Lursoft izdruka, kas veikta sestdien, 2. februārÄ«; Lursoft izdruka, kas veikta 7. februārÄ« plkst. 11.50.26.) par AS Ventbunkers patiesā labuma guvÄ“ju, proti, uzrādot, ka U. Haranda kontrolÄ“ AS Ventbunkers tikai caur divām uzņēmumu Ä·Ä“dÄ“m (nevis piecām, kā tas bija redzams iepriekš). Publiski vairs nebija redzams, ka U. Haranda ir patiesā labuma guvÄ“ja arÄ« Yelverton Investments B.V., kur, kā jau teikts, patiesā labuma guvÄ“ja tiesÄ«bas ir arestÄ“tas.

Personīgi ierodoties Uzņēmumu reģistrā 4. februārī, mēs konstatējām, ka tā ir daļēji nepatiesa informācija, jo AS Ventbunkers valde nebija iesniegusi nekādu dokumentu par patiesā labuma guvēju maiņu.

Kāpēc Uzņēmumu reģistram bija jānoslēpj daļa informācijas par AS Ventbunkers patiesā labuma guvēju?

IespÄ“jams, uz to atbilde rodama LTV 3. februāra raidÄ«jumā De facto, kur šajā pašÄ sakarā tiek intervÄ“ts viens no t.s. Lemberga lietas prokuroriem Juris Juriss, un viņam tiek uzdots jautājums: «Kas Ä«sti ir Urzula Haranda, un kā viņa ir kļuvusi par patiesā labuma guvÄ“ju, vismaz oficiāli?»

Ä¢enerālprokuratÅ«ras prokurors Juris Juriss cita starpā atbild, ka, «balstoties uz lietas materiāliem, ir pamats apšaubÄ«t, ka viens cilvÄ“ks, nosauktais jÅ«su, ir patiesā labuma guvÄ“js visā pilnÄ«gi šajā te Ä·Ä“dÄ“». Prokurors ir sašutis, ka tiek atspoguļota šÄda kroplÄ«ga jeb nepilnÄ«ga informācija, kas ir pretrunā Eiropas SavienÄ«bas direktÄ«vām. «Tā mÄ“s valstÄ« faktiski leÄ£itimizÄ“jam šÄdu situāciju, kurā ir redzams, ka par patieso labuma guvÄ“ju faktiski var piereÄ£istrÄ“t jebkuru personu. Tā nav pieļaujama.» J. Juriss sola informÄ“t Uzņēmumu reÄ£istru, ka nepiekrÄ«t šÄdam patiesā labuma guvÄ“ja formulÄ“jumam.

No šÄ LTV raidÄ«juma var izdarÄ«t arÄ« secinājumu, ka prokurors J. Juriss, iespÄ“jams, izdarÄ«jis spiedienu uz konkrÄ“tu Uzņēmumu reÄ£istra notāru, lai tas noslÄ“pj daļu informācijas par AS Ventbunkers patiesā labuma guvÄ“ju, un publiskota tiek daļēji nepatiesa informācija.

SabiedrÄ«bas interesÄ“s bÅ«tu noskaidrot, vai šajā gadÄ«jumā nav saskatāmas Krimināllikuma 317. pantā (Dienesta pilnvaru pārsniegšana) minÄ“tās noziedzÄ«ga nodarÄ«juma pazÄ«mes.

Å…emot vÄ“rā šeit minÄ“tos faktus un apsvÄ“rumus, jautājuma sabiedrisko nozÄ«mÄ«gumu (iesaistÄ«tas vairākas valsts amatpersonas; mahinācijas notiek par un ap milzu vÄ“rtÄ«bām, kuru liktenis jebkurā gadÄ«jumā saistÄ«ts ar nodokļu maksātāju interesÄ“m), lÅ«dzam uzsākt kriminālprocesu un saukt vainÄ«gās personas pie atbildÄ«bas.