Meroni spiests atzīt: viņu varot uzskatīt par „Ventbunkera†un citu tranzītuzņēmumu patieso labuma guvēju
PIETIEK · 24.06.2019. · Komentāri (0)SaskÄries ar Uzņēmumu reÄ£istra gatavÄ«bu paÄtrinÄtÄ kÄrtÄ«bÄ likvidÄ“t uzņēmumus, kuri nebÅ«s oficiÄli uzrÄdÄ«juši savus patiesos labuma guvÄ“jus, „arestÄ“tÄs mantas glabÄtÄjs”, un paziņojumiem par plÄniem šo uzrÄdÄ«to informÄciju pÄrbaudÄ«t, Šveices advokÄts RÅ«dolfs Meroni ir bijis spiests atzÄ«t – viņš vismaz zinÄmÄ mÄ“rÄ esot uzskatÄms par patieso labuma guvÄ“ju AS Ventbunkers un vÄ“l citos Ventspils tranzÄ«tuzņēmumos.
Pateicoties Latvijas likumdošanas Ä«patnÄ«bÄm, akciju sabiedrÄ«bas var atļauties slÄ“pt savu akcionÄru sarakstus, un šo iespÄ“ju jau ilgÄk nekÄ desmit gadus izmanto arÄ« AS Ventbunkers, kurš jau vairÄkus gadus nav iesniedzis arÄ« gada pÄrskatus.
TaÄu šÄ gada janvÄra vidÅ« uzņēmuma vadÄ«ba bija spiesta beidzot atklÄt tÄ patiesos labuma guvÄ“jus, un izrÄdÄ«jÄs, ka par vienÄ«go AS Ventbunkers oficiÄlo Ä«pašnieci kļuvusi 1969. gadÄ dzimusÄ« Austrijas pilsone Ursula Haranda.
Uzņēmuma akcionÄru sarakstÄ viņas vÄrds gan nav atrodams, - kÄ liecina patieso labuma guvÄ“ju saraksta dati, Ventbunkers pašlaik oficiÄli pieder AustrijÄ reÄ£istrÄ“tajai IAG Indurstrieanlagen GesmbH un Britu Virdžīnu salÄs reÄ£istrÄ“tajai Ärzonas kompÄnijai Eurocom International Ltd, aiz kuras stÄv vÄ“l vesela virkne EiropÄ, LatvijÄ un ÄrzonÄs reÄ£istrÄ“tu kompÄniju.
To vidÅ« ir tÄdas saistÄ«bÄ ar Meroni un Ventspils uzņēmÄ“jiem jau iepriekš minÄ“tas kompÄnijas kÄ London Industry Limited, Topmar Baltic Investments, Tomika International N.V., Yelverton Investment B.V. u.c. KopumÄ Ventbunkera patieso labuma guvÄ“ju sarakstÄ janvÄra vidÅ« bija fiksÄ“tas veselas Äetras dažÄda garuma kontroles Ä·Ä“des, taÄu to visu galÄ kÄ vienÄ«gÄ oficiÄlÄ kontrolÄ“tÄja uz Ä«pašumtiesÄ«bu pamata bija Haranda.
TaÄu nule uzņēmuma patieso labuma guvÄ“ju sarakstÄ reÄ£istrÄ“tas jaunas izmaiņas, - nu tajÄ ir „pieteicies” arÄ« pats Meroni. LÄ«dz ar to pirmoreiz ir atzÄ«ts, ka tieši Meroni ir persona, kas Ä«steno kontroli pÄr Ventbunkera tiešajiem un netiešajiem akcionÄriem. KÄ rÄda Lursoft datu bÄzÄ“ atrodamais patieso labuma guvÄ“ju saraksts, Meroni kontroli pÄr Ventbunkeru Ä«stenojot caur uzņēmuma akcionÄriem YelvertonInvestment B.V. un YelvertonInvestments B.V.
Cits uzņēmums, kurÄ tÄpat nule atklÄts Meroni kÄ patiesÄ labuma guvÄ“ja statuss, ir AS Ventspils tirdzniecÄ«bas osta (VTO) kurÄ Šveices advokÄts tÄpat kÄ VentbunkerÄ oficiÄli ieņem padomes priekšsÄ“dÄ“tÄja posteni.
ArÄ« šajÄ uzņēmumÄ, kÄ minÄ“ts patieso labuma guvÄ“ju (PLG) sarakstÄ, „Dr. Rudolfs Meroni var tikt uzskatÄ«ts par VTO PLG, balstoties uz apstÄkļiem, ka viņš, pamatojoties uz holdinga struktÅ«ru, holdinga struktÅ«rÄ esošajiem korporatÄ«vajiem amatiem un Aresta lÄ“mumiem, Ä«steno kontroli pÄr VTO akcionÄriem”.
Meroni kontrolÄ“tie Ventspils tirdzniecÄ«bas ostas akcionÄri, kÄ noradÄ«ts sarakstÄ, ir Beleggingsmaatschappij Geit B.V. un Britu Virdžīnu salÄs reÄ£istrÄ“tais ofšors Briskly Limited.
Pietiek jau ir aprakstÄ«jis Meroni shÄ“mas, kuru rezultÄtÄ Ventbunkers ir nonÄcis faktiskÄ Šveices advokÄta pÄrziņÄ, turklÄt akciju „pirkuma” shÄ“ma Ä«stenota, izmantojot paša uzņēmuma finanšu lÄ«dzekļus, zaudÄ“tÄjos paliekot Latvijas valstij.
Aivara Lemberga kriminÄllietÄ par cietušo atzÄ«tais uzņēmums Pars TerminÄls (iepriekš – Man-Tess) tiesai iesniegtÄ dokumentÄ šo iznÄkumu ir novÄ“rtÄ“jis kÄ Latvijas valstij nodarÄ«tu zaudÄ“jumu potenciÄli 50-70 miljonu eiro apmÄ“rÄ.
„Ventbunkers nu jau pieder Ärvalstniekam R. Meroni. Tam pašam, kuram tiesneši ir uzticÄ“juši [A. Lemberga] arestÄ“tÄs mantas glabÄšanu un ilgstoši ignorÄ“juši likumÄ noteikto pienÄkumu kÄ procesa virzÄ«tÄjai reaģēt uz ziņÄm par arestÄ“tÄs mantas izšÄ·Ä“rdÄ“šanu,” teikts uzņēmuma pÄrstÄvja RÄ«gas apgabaltiesai iesniegtÄ dokumentÄ.
ŠajÄ dokumentÄ bija detalizÄ“ti aprakstÄ«ts, kÄ Meroni „par pašu arestÄ“to uzņēmumu finanšu lÄ«dzekļiem ir iegÄdÄjies savÄ kontrolÄ“ 5/7 daļas Ventbunkera”, vispirms sadarbÄ«bÄ ar prokuratÅ«ras pÄrstÄvjiem panÄkot, ka AS Latvijas Naftas tranzÄ«tu par lÄ“tu cenu pÄrdod Ventspils naftas akciju kontrolpaketi, bet pÄ“c tam piespiežot saņemto samaksu „pÄrskaitÄ«t uz no viņa atkarÄ«gu fondu ÄrvalstÄ«s un no tÄ - izmaksÄt naudu iepriekšÄ“jiem Ventbunkera akcionÄriem”.
ŠÄ«s shÄ“mas rezultÄtÄ valstij potenciÄli nodarÄ«tais zaudÄ“jums bijis vismaz 50 miljonu eiro apmÄ“rÄ, ko Pars TerminÄls jau 2017. gadÄ bija aprÄ“Ä·inÄjis šÄdi: „VÄ“l 2015. gadÄ Ventbunkeram piederošÄs mantas vÄ“rtÄ«ba bija vismaz 150 000 000 - 200 000 000 eiro. TÄdÄ“jÄdi tÄs likvidÄcijas gadÄ«jumÄ labumu guvÄ“js, kuram pieder 30% no kompÄnijas, saņemtu 50 000 000 - 70 000 000 eiro. LÄ«dz ar to [A. Lembergam] notiesÄjoša sprieduma gadÄ«jumÄ arÄ« valsts saņemtu šo summu 50 000 000 - 70 000 000 eiro.”
Jau pÄ“rn atklÄtÄ«bÄ nonÄca elektroniskÄs sarakstes fragmenti, kas lika izdarÄ«t secinÄjumus, ka prokurors Juris Juriss ir aktÄ«vi „izpalÄ«dzÄ“jis” arestÄ“tÄs mantas glabÄtÄjam un apsaimniekotÄjam Meroni un viņa juridiskajiem kompanjoniem.
Vispirms atklÄtÄ«bÄ nonÄca ziņas, kas uzskatÄmi apliecinÄja, kÄ prokuratÅ«ras pÄrstÄvji ir palÄ«dzÄ“juši Meroni veikt iecerÄ“to darÄ«jumu, par bÅ«tiski samazinÄtu cenu pÄrdodot AS Ventspils nafta akciju kontrolpaketi un pirms šÄ« darÄ«juma apejot tiesu, kuras atļauja bÅ«tu bijusi vajadzÄ«ga.
SavukÄrt pÄ“c tam atklÄtÄ«bÄ nonÄca sarakste, kas demonstrÄ“ja Meroni apkalpojošÄ advokÄtu biroja Spilbridge ciešo saikni ar Ä¢enerÄlprokuratÅ«ru: piemÄ“ram, biroja pÄrstÄve Benita Balana bija informÄ“jusi Meroni, ka tieši saskaÅ†Ä ar Jurisa sniegtÄm instrukcijÄm viņa esot nodevusi Šveices advokÄta vÄ“stuli Ä¢enerÄlprokuratÅ«ras sekretariÄtÄ.
Ne Benita Balana, ne DaimÄrs ŠkutÄns, kuri bija pieminÄ“ti publiskotajÄ sarakstÄ“, kas atklÄja arÄ« Ä¢enerÄlprokuratÅ«ras pÄrstÄvju iesaisti tiesas apiešanÄ un atbalstÄ iecerÄ“tajÄm shÄ“mÄm, nav nevÄ“lÄ“jušies šai sakarÄ sniegt kÄdus komentÄrus.