Iesaki rakstu:

Baltic International Bank  un Trasta komercbankas kontos nonākuši fiktÄ«vos darÄ«jumos no Ukrainas Delta Bank aizplÅ«dušie lÄ«dzekļi, kurus kredÄ«tiestādei refinansÄ“šanai piešÄ·Ä«rusi Ukrainas Nacionālā banka, ziņo portāls Economics.unian.net. Latvijas bankas atsakās sniegt ziņas par klientiem, taču apgalvo, ka par šiem darÄ«jumiem nekādus pieprasÄ«jumus no tiesÄ«bsargājošÄm iestādÄ“m nemaz neesot saņēmušas.

Ukrainā sākta pārbaude par Delta Bank darÄ«jumiem, tajā skaitā naudas pārskaitÄ«šanu uz divām Latvijas bankām. Pārbaude notiek kriminālizmeklÄ“šanas ietvaros par Nacionālās bankas piešÄ·irto refinansÄ“šanas lÄ«dzekļu aptuveni desmit miljardu grivnu (4,2 miljonu eiro) apmÄ“rā piesavināšanos.

Naudas pārskaitÄ«jumus uz Latvijas bankām, kā arÄ« Amsterdam Trade Bank NV, veikušas kompānijas, kuru vadÄ«tāji ir arÄ« bankas darbinieki.  Ukrainas tiesÄ«bsargājošÄs iestādes secinājušas, ka šiem darÄ«jumiem ir fiktÄ«vu darÄ«jumu un krāpšanas pazÄ«mes.

Baltic International Bank komunikāciju un mārketinga departamenta vadÄ«tāja Antra Laumane, taujāta par bankas komentāru saistÄ«bā ar šo Ukrainā veikto izmeklÄ“šanu, norāda, ka banka kā  licencÄ“ta kredÄ«tiestāde darbojas atbilstoši likumam un augstiem profesionālās darbÄ«bas standartiem, tajā skaitā, attiecÄ«bā arÄ« uz konfidenciālas informācijas neizpaušanu.

„LÄ«dz ar to banka nevar sniegt ziņas par klientu darÄ«jumu tiesisko attiecÄ«bu esamÄ«bu vai neesamÄ«bu,” norāda Laumane, vienlaikus uzsverot, ka banka veic tikai tos darÄ«jumus, kam ir  atbilstošs likumÄ«gais pamats.

Tāpat uz liegumu paust ziņas par klientiem atsaucas Trasta komercbankas sabiedrisko attiecÄ«bu nodaļas pārstāve  ElÄ«na Bikuļča: „Å…emot vÄ“rā, ka banka ir Ä«paša tiesiska regulÄ“juma objekts, un šÄ« regulÄ“juma normas nosaka kārtÄ«bu, kādā tiek atklāta konfidenciāla informācija, kā arÄ« stingri ierobežo personu loku, kam ir tiesÄ«bas pieprasÄ«t šÄdu informāciju, bankai nav tiesÄ«bu apspriest nekādas bankas transakcijas ar personām, kas nav iekļautas ar likumu noteikto personu sarakstā. Diemžēl, lÄ«dz ar to mÄ“s neesam tiesÄ«gi sniegt jebkuru citu informāciju par konkrÄ“tiem darÄ«jumiem.”

Vienlaikus banka piebilst, ka pašlaik neesot saņēmusi nekādu pieprasÄ«jumu no tiesÄ«bsargājošÄm institÅ«cijām saistÄ«bā ar Ukrainā veikto izmeklÄ“šanu par pārskaitÄ«jumiem no Delta Bank.

Trasta komercbanka arÄ« uzsver, tajā darbojas iekšÄ“jās kontroles sistÄ“ma, kas nosaka skaidrus aizdomÄ«gu darÄ«jumu kritÄ“rijus, kurus identificÄ“jot, banka likumā noteiktajā kārtÄ«bā gan iesniedz ziņojumu kompetentajām iestādÄ“m, gan piemÄ“ro iekšÄ“jos pasākumus, lai novÄ“rstu mÄ“Ä£inājumus izmantot banku noziedzÄ«giem mÄ“rÄ·iem. Banka regulāri veicot darbinieku apmācÄ«bu, lai nodrošinātu tiem nepieciešamās zināšanas noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizācijas novÄ“ršanas jautājumos.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) vÄ“l nav sniegusi atbildi uz Pietiek jautājumu, vai saistÄ«bā ar izmeklÄ“šanu Delta Bank lietā ir saņemti kādi pieprasÄ«jumi no tiesÄ«bsargājošÄm iestādÄ“m un vai FKTK ir bijušas aizdomas, ka divas Latvijas bankas piedalÄ«jušÄs naudas izkrāpšanā.