Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Pastāv aizdomas, ka vairāk nekā miljons no kopumā 29 miljoniem ASV dolāru, kurus jau vairākus gadus no Lihtenšteinas kompānijas Miselva nesekmÄ«gi cenšas atgÅ«t AS Latvijas Naftas tranzÄ«ts (LNT), tikuši izmantoti kā „advokātu honorāru fonds” juridisko pakalpojumu apmaksai, lai gan LNT pašreizÄ“jā vadÄ«ba to nav sankcionÄ“jusi. 

Miljona ASV dolāru saņēmÄ“js nav zināms, bet, kā rāda Pietiek rÄ«cÄ«bā esošie dokumenti, mazākas summas tikušas pārskaitÄ«tas zvÄ“rinātu advokātu birojam BDO Zelmenis&Liberte, kas specializÄ“jas nodokļu konsultācijās. Advokāts Jānis Zelmenis (attÄ“lā) Pietiek nenoliedza faktu, ka viņa birojs saņēmis kādus maksājumus no Miselva, bet atteicās sÄ«kāk komentÄ“t attiecÄ«bas ar klientu. Tā dÄ“vÄ“tajā Lemberga krimināllietā parādās norādes, ka atsevišÄ·Äs Miselvas pārvaldÄ«tajās struktÅ«rās patiesais labuma guvÄ“js ir Ventspils mÄ“rs un tās veidotas kā nodokļu optimizÄ“šanas lÄ«dzeklis.

Konflikta saknes meklÄ“jamas 2006. gadā kad Ventspils tranzÄ«tbiznesa Ä·Ä“dÄ“ svarÄ«gā kompānija LNT, kura tobrÄ«d slÄ«dÄ“ja laukā no Ventspils mÄ“ra Aivara Lemberga ietekmes, pārdeva 6,88% tai piederoši AS Ventspils nafta (VN) publiskās emisijas akcijas. DarÄ«jums, kuru Lemberga oponenti nodÄ“vÄ“ja par fiktÄ«vu un vairāk nekā 100 miljonus latu zaudÄ“jumus nesušu, Ä«stenoja Lihtenšteinā reÄ£istrÄ“tā brokeru kompānija Miselva. DarÄ«juma rezultātā kontrolei pār VN izšÄ·irošÄs akcijas tika pārdotas tikai par 25 miljoniem ASV dolāru. TomÄ“r pat šo summu LNT tā arÄ« nav saņēmusi, un tā palikusi Miselva kontā Lihtenšteinas Valartis Bank.

Šo naudu vairākus gadus nesekmÄ«gi cenšas atgÅ«t LNT pašreizÄ“jā vadÄ«ba, apgalvo kompānijas padomes priekšsÄ“dÄ“tājs RÅ«dolfs Meroni, noraidot apsÅ«dzÄ«bas, ka vÄ“lÄ“jies LNT piekritÄ«go 29 miljonu ASV dolāru pārskaitÄ«šanu uz savu privāto kontu. ŠÄdu apgalvojumu gadu mijā izplatÄ«ja pretÄ“jā nometne tā dÄ“vÄ“tajos Ventspils tranzÄ«tbiznesa karos, un izskan viedoklis, ka tas noticis, lai novÄ“rstu uzmanÄ«bu no neveiksmÄ«gā mÄ“Ä£inājuma iegÅ«t kontroli pār citu uzņēmumu – AS Ventbunkers, kas izdevās tikai uz pāris dienām, atceļot Meroni no uzņēmuma padomes priekšsÄ“dÄ“tāja amata.

Jebkādu informāciju no Miselva par konta stāvokli LNT pirmo reizi esot saņēmis tikai 2011. gada decembrÄ«. Tad arÄ« atklājies, ka no konta notikusi aptuveni 200 000 ASV dolāru piesavināšanās un šÄ« nauda tālāk pārskaitÄ«ta advokātu birojam BDO Zelmenis&Liberte, apgalvo LNT vadÄ«ba. Bez tam vÄ“l 1 miljons ASV dolāru no konta pārskaitÄ«ti nezināmā virzienā kā „samaksa par juridiskiem pakalpojumiem”. Izskan aizdomas: tas izdarÄ«ts pÄ“dÄ“jā brÄ«dÄ«, kad LNT pašreizÄ“jā vadÄ«ba bijusi tuvu naudas atgÅ«šanai.

Kā rāda Pietiek rÄ«cÄ«bā esošie dokumenti, zvÄ“rinātu advokātu birojam BDO Zelmenis&Liberte no Miselva naudas pārskaitÄ«jumi veikti vismaz trÄ«s reizes. 2008. gada 17. novembrÄ« parskaitÄ«ti 16 900 ASV dolāru, 2010. gada 12. jÅ«lijā pārskaitÄ«ti 19 073 ASV dolāri un 2011. gada 12. maijā – 8 663 ASV dolāri.

PašreizÄ“jie LNT akcionāru vairākuma pārstāvji uzskata, ka ir „pamatotas aizdomas” - šÄ« nauda izmantota, lai segtu tiesas izdevumus vairākās maznozÄ«mÄ«gās tiesvedÄ«bās, kuras 2010. un 2011. gadā pret LNT uzsācis Global Oil Services ar Miselva menedžeri EndrjÅ« Beikeru vadÄ«bā. „LNT nekad nav devusi piekrišanu šÄdam pārskaitÄ«jumam, un LNT nekad (kopš 2007. gada) nav izmantojusi Jānim Zelmenim piederošÄs juridiskās firmas pakalpojumus,” uzsver Meroni.

Kā rāda Pietiek rÄ«cÄ«bā esošie dokumenti, 2011. gada sākumā no Valartis Bank konta veikts pārskaitÄ«jums 1 miljona ASV dolāru apmÄ“rā it kā „atlÄ«dzÄ«bai par juridiskiem pakalpojumiem” (for legal fees). Pašlaik neesot skaidrÄ«bas, par kādiem juridiskajiem pakalpojumiem ticis pārskaitÄ«ts šis miljons, un to, vai notikusi piesavināšanās, paradÄ«šot kriminālizmeklÄ“šana.  

Jānis Zelmenis pirms sava advokātu biroja nodibināšanas bija vadošs darbinieks auditorfirmā Deloitte&Touche (D&T), kur, kā tiek uzskatÄ«ts, ilgstoši atbildÄ“jis par darÄ«jumiem, kas bija saistÄ«ti ar Ventspils mÄ“ra Aivara Lemberga interesÄ“m. 2007. gada vasarā D&T, izrādot interesi sadarboties, Ä¢enerālprokuratÅ«rai nodeva apjomÄ«gu informāciju, kas saistÄ«ta ar Lemberga darÄ«jumiem, tostarp datoru cietos diskus. DrÄ«z pÄ“c tam tika nopludināta informācija, kas visticamāk balstÄ«jās šajos pierādÄ«jumos, ka Zelmenis izstrādājis 7% VN akciju pārdošanas shÄ“mu tā, lai šÄ«s akcijas nevis tiktu pārdotas brÄ«vā tirgÅ«, bet nonāktu to pašu ar LNT saistÄ«to personu kontrolÄ“. TobrÄ«d izskanÄ“ja aizdomas, ka darÄ«juma izpildÄ«tāji no tā varÄ“tu bÅ«t nopelnÄ«juši ap 1 miljonu ASV dolāru, kā bijis secināms no prokuratÅ«ras iegÅ«tajiem dokumentiem.

VÄ“l pirms tam, 2007. gada pavasarÄ«, kad tika apcietināts Lembergs, Miselva advokāti sagatavoja ziņojumu, kā to prasa Lihtenšteinas likumdošana gadÄ«jumos, kad ir aizdomas par naudas atmazgāšanu. Ziņojumā, uz kuru Latvijas prokurori atsaukušies arÄ« Lemberga prāvā, norādÄ«ts, ka Miselva pārvalda dažādas sabiedrÄ«bas struktÅ«ras, kurās patiesais labuma guvÄ“js ir Aivars Lembergs. Savā ziņojumā Miselva advokāti norādÄ«ja, ka, pÄ“c klientu sniegtās informācijas, shÄ“mu izstrādāšanā bijusi iesaistÄ«ta Deloitte&Touche un tās paredzÄ“tas kā lÄ«dzeklis nodokļu optimizÄ“šanai patiesā labuma guvÄ“jiem.

Dokuments pdf formātā

Lejuplādēt dokumentu PDF formātā

Novērtē šo rakstu:

0
0